АДВОКАТ МАРИАН ИВАНОВ · АДВОКАТСКА КОМОРА НА СОФИЈА (SBA)

Декларации според ЗМИП

Лично пополнете ги само податоците за декларациите што адвокатот ги побарал за вашиот случај. Овој образец е одделен од идентификацијата; податоците се за преглед и не претставуваат потпишана декларација.

Податоци за лицето што ги пополнува декларациите

Добив писмена покана од адвокатот за пополнување декларации според ЗМИП.

До преземање на ангажманот од адвокатот, кореспонденцијата се води целосно во писмена форма на адресата за е-пошта потврдена со код, заради следливост и зачувување документарна трага.

Е-пошта за контакт *

Заштита од автоматизирано испраќање

Завршете ја безбедносната проверка за да продолжите.

Проверката на Cloudflare се прикажува на англиски; остатокот од образецот е на македонски.

Cloudflare Turnstile штити од автоматизирано испраќање. Информации за личните податоци

За испраќање на овој заштитен образец е потребен JavaScript. Овозможете го во прелистувачот и повторно вчитајте ја страницата.

Кодот го потврдува пристапот до е-поштата. Сам по себе не го докажува идентитетот. Документи може да се достават по потврдата. За безбедноста на идната електронска комуникација со адвокатот се користи исклучиво наведената и потврдена адреса за е-пошта како проверен канал за комуникација.

Податоци според документот за идентификација

Име * Татково име и/или други имиња Презиме *

Датум на раѓање * Место на раѓање — град и држава * Сите државјанства * Вид личен идентификатор * Личен идентификатор * Држава на постојано живеалиште според документот за идентификација * Град и адреса на постојано живеалиште според документот за идентификација *

Ако документот не содржи адреса, наведете ја пријавената постојана адреса — град и целосна адреса.

Адреса за кореспонденција — ако е различна Држава на моменталната локација — незадолжително Град на моменталната локација — незадолжително Причина за користење на услугите од странство — кога е релевантноНа пример: престој во странство при меѓународна потрага, постапка за екстрадиција/европски налог за апсење или друг соодветен случај.

Документ за идентификација * Држава на издавање * Број на документот * Датум на издавање * Важи до *

Во кое својство ги доставувате овие податоци? *

Податоци за декларациите

ЗМИП и изјавите не се применуваат еднакво за сите адвокатски клиенти. Овој дел се пополнува по упатство на адвокатот од клиенти чиј ангажман спаѓа во член 4, точка 15 од бугарскиот Закон за мерки против перење пари (ЗМИП) — на пример при зделки со недвижности или претпријатија, управување со средства, сметки или други средства, одредени дејства за основање и управување со правни лица или финансиски операции во име или за сметка на клиентот. Самото ангажирање за кривична одбрана не ги прави сите изјави применливи. Се пополнуваат само соодветните податоци што ги наведува адвокатот.

Податоците за изјавите ги пополнувате онлајн. Пополнетите, непотпишани PDF се испраќаат само на адвокатот за споредба. По проверката на идентитетот и неговото одобрување, тој Ви ги испраќа одделните изјави за потпишување со соодветниот договор.

Податоците служат за проверка на идентитетот, овластувањето за застапување, вистинските сопственици, политичките врски и потеклото на средствата, кога соодветните проверки се применливи според бугарскиот Закон за мерките против перење пари (ЗМИП) и правилникот за негово спроведување. Се земаат предвид применливите мерки според бугарскиот Закон за мерките против финансирањето на тероризмот и на ширењето на оружје за масовно уништување, како и професионалните обврски според бугарскиот Закон за адвокатурата и бугарскиот Етички кодекс на адвокатот. Пополнувањето на овој образец обезбедува податоци за разгледување, а не потпишана изјава.

Декларација за политички изложени и поврзани лица

Податоците за јавни функции и поврзани лица се однесуваат лично на вас. Не пополнувајте декларација за друго физичко лице.

За кое лице се доставуваат податоците за јавни функции и лична поврзаност? *

Сите одговори во овој дел се однесуваат на избраното лице. Ако го промените лицето, повторно проверете го секој одговор; внесените податоци се зачувуваат.

Дали избраното лице престанало да врши таква јавна функција во последните 12 месеци? * Дали избраното лице е поврзано со некого што престанал да врши таква функција во последните 12 месеци? * Дополнителни податоци — функција, држава, институција, период и/или поврзано лице

Декларација за потеклото на средствата

Чии се средствата за кои се доставуваат податоците? *

Износ на средствата — ако е определен Валута — кога е наведен износ Поврзаност со ангажманот / плаќањето *

Релевантни доказиДо 3 датотеки во формат PDF, JPG/JPEG, PNG или WebP, со големина до 2 MB секоја.

Доставените податоци не претставуваат потпишани изјави и адвокатот ги проверува самостојно.

Податоците за избраното лице не ги заменуваат потребните податоци и проверки за други застапници, вистински сопственици или други релевантни лица.

Информации за личните податоци

Cloudflare Turnstile обработува технички сигнали (IP-адреса, податоци за прелистувачот и TLS-врската, јавен клуч на проверката и потекло на страницата) за ограничување автоматизирана злоупотреба. Cloudflare е обработувач за заштита на страницата и посебен контролор за подобрување на откривањето ботови. Пополнетите податоци и прилозите не се испраќаат до Turnstile. Cloudflare Turnstile

Податоците и датотеките се испраќаат само до адвокатот за преглед. Применливите декларации се доставуваат одделно за потпишување.

Датотеките привремено се чуваат во шифрирана форма во приватно складиште со ограничен пристап. По потврденото испраќање во поштенското сандаче на адвокатот се отстрануваат од привремениот канал; незавршените прикачувања автоматски се бришат во рок од три часа. Кореспонденцијата и документите што ги примил адвокатот се чуваат одделно според целта и применливите обврски.

Кодот по е-пошта го проверува пристапот до адресата и не е електронски потпис. Кога се применува бугарскиот Закон за мерки против перење пари (ZMIP), релевантните документи се чуваат во законските рокови; за другите податоци рокот се определува според целта и применливите обврски. Применливите права може да ги остварите преку контактите на адвокатот. Целосните услови се во условите и информациите за личните податоци.

Декларации според ЗМИП

Податоци за лицето што ги пополнува декларациите

Податоци за декларациите

Преглед и испраќање

Прием од адвокатот

Материјалите се успешно испратени.